الكويت – قرر النائب العام المستشار الكويتي ضرار العسعوسي التحفُّظ على أموال المشاهير الـ10 الذين كشفت تقارير سابقة تورطهم في قضايا غسيل أموال باستخدام تجارة الخمور.
وفور صدور قرارَي النائب العام، نفذ البنك المركزي الكويتي تجميد الأرصدة فوراً، بينما قامت وزارة الداخلية الكويتية بتعميم أسمائهم فوراً على المنافذ البرية والمطار، خشية هروب أي منهم. وقال مصدر مطلع لـ القبس: «إن القرار المنتظر بعد ذلك هو الضبط والإحضار بحق المتهمين». ووصف المصدر قرار منع السفر بأنه احترازي خشية هروب أي متهم من البلاد، وصدوره يعني توافر شبهات وأدلة في الجريمة تراها النيابة العامة بحسب ما لديها من مستندات.
ولفت إلى احتمالية أن يكون هؤلاء المتهمون دفعة أولى، حيث ستقدم أسماء جديدة في الأيام المقبلة، نظراً للنهج الجديد في محاسبة كل متورط وعدم استثناء أحد. وكشف أن الأجهزة الأمنية تراقب حالياً 27 مواطناً ومقيماً يُشتبه بضلوعهم في عمليات غسل الأموال، بينهم تجار خمور ومخدرات.
ووفق مصدر أمني كويتي، فإن الأدلة قطعية على بعض هؤلاء . وقال المصدر إنه يجري جمع المعلومات والتحريات حول أعمال هؤلاء المشتبه بهم وأنشطتهم وثرواتهم، كما يتم رصد أي تحركات مشبوهة لهم، وسيحال إلى جهات التحقيق كلّ من يثبت عليه هذا العمل الإجرامي لينال عقابه وفق القانون. وكشف المصدر عن اجتماع حاسم الأربعاء بين الجهات الأمنية وجهات التحقيق لتبادل المعلومات، موضحاً أن فريقاً أمنياً على أعلى المستويات وصل إلى قناعة بأن القضية «لابستهم».
ونوه المصدر بأن البنوك التي أودعت أكثر من 5 آلاف دينار بلا أوراق ثبوتية ستدخل دائرة المحاسبة، وتتضمن أسماء المشاهير الـ10 المتهمين بغسل الأموال، كلٌّ من:
1- يعقوب بوشهري
2- فوز الفهد
3-دانة الطويرش
4- مشاري بو يابس
5- حليمة بولند
6-عبدالوهاب العيسى
7- فرح الهادي
8-جمال النجادة
9- شفاء الخراز
10- مريم رضا
