صحيفة مكة – الخرطوم
13 جمادى الآخرة 1435 هـ
وقال مدير وحدة التحريات المالية مقرر اللجنة الإدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالسودان حيدر عباس في تصريح له اليوم، انه رفع التقرير بجانب رفع تقرير أخر إلى المجموعة الإقليمية للمراجعة المستهدفة إلى مجموعة العمل المالي.
وتهدف اللجنة أيضاً لتكثيف التوعية لجميع الأعمال والمهن غير المالية في هذا المجال وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي لجهات الرقابة والإشراف المتمثلة في بنك السودان المركزي، وسوق الخرطوم للأوراق المالية، وهيئة الرقابة على التأمين، والمسجل التجاري، ومفوضية العمل التطوعي والإنساني، ومجلس تنظيم مهنة المراجعة والمحاسبة والمحامين وجهات إنفاذ القانون وغيرها.
وكان بنك السودان المركزي قد اصدر منشوراً بتاريخ الرابع من مارس 2014 خاص بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, كما أصدر سوق الخرطوم للأوراق المالية لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات الأوراق المالية للعام 2014، وأصدرت هيئة الرقابة على التأمين لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لقطاع التأمين لعام 2014 .[/JUSTIFY]
